“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти хўжалик фаолиятига
тегишли муҳим фактлар тўғрисида

Б И Л Д И Р И Ш Н О М А

“URGANCH SHAROB” АЖнинг 2024 йил 29 июн куни бўлиб ўтган 2023 йил якунларига бағишланган акциядорларнинг умумий мажлисида жамиятнинг овоз берувчи акцияларнинг эгаси бўлган акциядорлар эгалик қилган овозларнинг умумий сони 4 880 088 дона, йиғилишда қатнашган акциядорлар эгалик қилган овозлар сони 3 158 592 ёки 63,7%.

Жамиятнинг тўлиқ номи: “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти.

Манзили: Хоразм вилояти, Урганч шаҳри, Саноатчилар кўчаси, 417-“А” уй. Индекс: 220100.

Қимматли қоғознинг тури: эгаси ёзилган оддий нақдсиз акциялар.

Акциядорлар рўйхатини тузиш санаси тўғрисида қарор қабул қилинган вақт 2023 йил 02 июн акциядорлар реестри ёпилган вақти 2024 йил 5 июн ва йиғилиш ўказилишига 3 иш куни қолган пайт 2024 йил 25 июн.

Қарор қабул қилинган вақт: Кузатув кенгашининг 2024 йил 05 июн 3-сонли қарори.

Умумий йиғилишнинг тури: Навбатдаги умумий йиғилиш.

Умумий йиғилишнинг формаси: Очиқ умумий йиғилиш.

Ўтказилган кун: 2024 йил 29 июн.

Йиғилиш ўтказилган жой: Хоразм вилояти, Урганч шаҳри, Саноатчилар кўчаси, 417-“А” уй.

Умумий мажлис кворуми 3 158 592 ёки 63,7%.

Йиғилиш кун тартибига қўйилган масалалар бўйича овоз бериш якунлари:

1. Жамият акциядорларининг 2023 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;

Овоз бериш якунлари

2. Жамият бошқаруви раисининг 2023 молиявий хўжалик йили фаолияти (бизнес-режа ижроси) юзасидан хисоботини тасдиқлаш;

Овоз бериш якунлари

3. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори “OSIYO AUDIT” МЧЖ молиявий хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текшируви хисоботини эшитиш;

Овоз бериш якунлари

4. 2023 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;

Овоз бериш якунлари

5. Жамият Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан кузатув кенгашининг ҳисоботларини эшитиш;

Овоз бериш якунлари

6. Жамиятнинг 2024 йил Бизнес-режасини тасдиқлаш;

Овоз бериш якунлари

7. Жамият Кузатув кенгаши аъзосининг муддатидан олдин ваколати тугатилганлиги сабабли кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар янги аъзосини сайлаш;

8. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш;

Овоз бериш якунлари

9. Жамият ижроия органи раҳбарини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш;

Овоз бериш якунлари

10. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш;

Овоз бериш якунлари

11. Мажбурий ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш;

Овоз бериш якунлари

12. Хонқа тумани халқ депутатлари кенгашининг 2024 йил 5 мартдаги VI-101-35-12-175-K/24-сонли қарорини кўриб чиқиш.

Овоз бериш якунлари

Овозга қўйилган масалалар бўйича қабул қилинган қарор

М А Т Н И

1. Жамиятнинг 2023 молиявий йил якунларига бағишланган навбатдаги умумий йиғилиш регламенти 1-иловага асосан тасдиқлансин.
2. “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти Бошқарув органи раиси М.Матмуратов 2023 йилдаги хўжалик юритиш ва жамият иқтисодиётини бошқаришдаги ҳамда ҳисобот йилда белгиланган бизнес – режаларни бажариши юзасидан маърузаси маълумот учун қабул қилиниб, тасдиқлансин ва жамиятнинг 2023 йил хўжалик молиявий фаолияти қониқарсиз деб топилсин.
3. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича молиявий хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текширув хулосаси тасдиқлансин.
4. “URGANCH SHAROB” АЖ 2023 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари маъқуллансин ва йиллик якуний баланси актив бўйича 18095,2 млн.сўм, пассив бўйича 18095,2 млн.сўм ҳолатида тасдиқлансин.
5. “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2023 йилги хўжалик молиявий фаолиятининг натижалари юзасидан тайёрланган ва акциядорларга ўқиб эшиттирилган ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. Кузатув кенгашининг 2023 йилги фаолияти қониқарли деб топилсин.
6. Жамиятнинг 2024 йил учун тузилган ва ўқиб эшиттирилган 75 минг дал ароқ, 90 минг дал вино, 3,4 минг дал конъяк ишлаб чиқариш, 312 млн.сўм миқдорда соф фойда олиш режалаштирилган “Бизнес – режаси” маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
7. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари таркибини сайлаш масаласи бўйича ўтказилган  “Кумулятив” овоз бериш натижаларига кўра энг кўп овоз олган Рахимбаев Сарвар Бахрамович (12 453 280 та овоз) номзоди Кузатув кенгаши аъзолигига сайланган деб ҳисоблансин. Таркибга сайлаш учун сайлов бюллетенларига номзоди киритилган Самандаров Атабек Алишерович (0) овоз олмаганлиги учун жамият Кузатув кенгаши аъзолигига сайланмаган деб ҳисоблансин.
8. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўловларининг миқдорлари ҳар ойда қуйидагича белгилансин;

-Кузатув кенгаши раисига базавий ҳисоблаш миқдорининг 3 баробари миқдорида;

-Кузатув кенгаши аъзоларига базавий ҳисоблаш миқдорининг 2 баробари миқдорида.

9. “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчиси Матмуратов Мирзо Абдушарибович билан мехнат шартномаси бекор қилинсин ҳамда қонунчиликда белгиланган тартибда бошқарув раиси лавозимига танлов эълон қилинсин.
10. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими “Guliston Brok Depo” МЧЖ томонидан энг юқори кўрсаткич +1200 ва энг кам кўрсаткич -1200 шкаласи бўйича ўтказилган баҳолаш натижаси билан +5 балл билан баҳоланиб, Қониқарли деб топилганлиги тасдиқлансин.
11. 2023 йилда мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун энг кам ҳақ таклиф қилган “OSIYO AUDIT” МЧЖни танлаб олинсин ҳамда аудиторлик текшируви учун энг кўп ҳақ миқдори 14 млн.сўм миқдорида белгилансин.
12. Хонқа туманидаги жамиятга қарашли қишлоқ хўжалигига мўлжалланган 6 га ер майдонларини туман ҳокимлиги заҳирасига қайтарилсин.

“URGANCH SHAROB” АЖнинг аффилланган жисмоний шахслари тўғрисида

МАЪЛУМОТ

 “URGANCH SHAROB” АЖнинг аффиланган юридик шахслари тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Кузатув кенгаши.